1xBet 자금세탁 방지 정책

목적

자금세탁 방지 통제는 도박 서비스가 범죄 수익 은닉에 쓰이는 것을 막기 위한 것입니다. 신원, 결제와 거래 확인은 목적이 다릅니다. 적용 법과 운영사 정책이 계정 처리를 결정합니다.

법률과 규제 체계

운영사는 관련 법과 면허 조건을 따라야 합니다. 해외 면허는 한국의 허가를 증명하지 않습니다. 계약 회사, 상품과 적용 정책 버전을 확인하세요.

적용 범위

확인 대상에는 등록, 입금, 베팅, 출금과 자금의 실소유자가 포함될 수 있습니다. 이 정보 사이트는 잔액을 보유하거나 도박 계정용 신분증을 받지 않습니다.

본인 확인

본인 확인은 계정을 실제 소유자와 연결합니다. 신고 정보는 서류 및 적법한 자료와 대조될 수 있습니다. 해결되지 않은 불일치 때문에 접속이나 거래가 지연될 수 있습니다.

본인 확인이 필요한 시점

확인은 등록 시점, 거래 전 또는 정보와 위험이 바뀐 뒤 요구될 수 있습니다. 이전 확인을 통과했다고 모든 후속 요청이 사라지는 것은 아닙니다.

요청할 수 있는 서류

유효한 신분증, 주소, 결제 소유권 또는 자금 출처를 요구할 수 있습니다. 가림 처리 지침을 따르고 질문과 무관한 서류를 추가하지 마세요.

연령 확인

생년월일은 연령을 입증할 뿐 금지된 서비스를 허용하지 않습니다. 현지 연령 기준과 다른 자격 요건도 충족해야 합니다. 타인의 신원을 사용할 수 없습니다.

자금과 재산의 출처

자금 출처는 거래에 쓰인 돈을, 재산 출처는 축적한 자산을 설명합니다. 위험에 따라 급여, 사업, 매각이나 상속 관련 증빙이 요구될 수 있습니다.

결제 수단 요건

명시적으로 허용된 예외가 없다면 결제 수단은 확인된 계정 소유자의 것이어야 합니다. 이름 불일치나 제삼자 자금은 추가 질문을 유발할 수 있습니다.

거래 모니터링

운영사는 거래 흐름, 결제 수단 변경과 계정 연결을 살펴볼 수 있습니다. 설명 요청은 범죄의 증거가 아닙니다. 확인을 피하려고 거래를 나누는 것은 해결책이 아닙니다.

금지 행위

위조 서류, 도난 결제 정보와 불법 자금은 제한과 의무 보고로 이어질 수 있습니다. 잘못된 정보는 공식 경로로 수정하고 다른 계정으로 절차를 피하지 마세요.

강화된 고객 확인

높은 위험은 추가 서류나 승인을 요구할 수 있습니다. 그 자체로 혐의를 뜻하지 않습니다. 서류의 목적과 안전한 제출 방법을 설명해 달라고 요청하세요.

주요 공적 인물

주요 공적 인물은 중요한 공적 직무를 맡거나 맡았던 사람입니다. 일부 규정은 가족과 가까운 관계인도 포함합니다. 추가 확인이 필요할 수 있지만 범죄를 입증하지는 않습니다.

제재

적용 제재는 관계나 거래를 금지할 수 있습니다. 동명이인은 추가 설명이 필요할 수 있습니다. 고객 지원 직원은 법적 금지에 대한 예외를 부여할 수 없습니다.

고위험 관할 지역

국가, 결제 경로와 관련 관계가 위험에 영향을 줄 수 있습니다. 고위험 분류가 모든 주민을 설명하는 것은 아닙니다. 지역 자격과 금융 확인은 별도 요건입니다.

의심스러운 활동

설명되지 않은 패턴은 준법 부서로 전달될 수 있습니다. 법률이 고객에게 알릴 수 있는 정보를 제한할 수 있습니다. 지연만으로 당국 보고 여부를 알 수는 없습니다.

계정 제한

확인 중 계정이나 일부 기능이 제한될 수 있습니다. 사건 번호와 남은 단계를 문의하세요. 다른 계정을 만들면 소유권 확인이 복잡해질 수 있으며 정식 해결을 대신하지 못합니다.

출금 확인

출금은 신원, 결제 소유권과 보너스 확인 뒤 결제 업체 처리를 거칠 수 있습니다. 날짜와 번호를 보관하고 표시된 시간이 지나면 남은 단계나 서류를 문의하세요.

가상자산

가상자산을 합법적으로 지원하는 경우 출처, 주소와 네트워크를 확인할 수 있습니다. 국제 페이지는 현지 제공을 입증하지 않습니다. 전송은 취소되지 않을 수 있으며 신원 확인을 면제하지 않습니다.

보너스 악용과 금융 위험

보너스 분쟁이 자동으로 자금세탁 문제인 것은 아닙니다. 계약 조건과 사실을 구분해 판단해야 합니다. 제안 내용을 보관하고 계약상 이견은 공식 이의 절차로 제기하세요.

기록 보관

보관 기간은 법과 기록 종류에 따라 다릅니다. 신분증, 거래와 대화에 서로 다른 기간이 적용될 수 있습니다. 실제 기간은 운영사 정책에서 확인하세요. 이 페이지는 공통 기간을 만들지 않습니다.

개인정보 보호

금융과 신원 자료는 보호된 인증 경로로 보내야 합니다. 목적, 수신자와 권리를 읽으세요. 비밀번호, 접속 코드나 무관한 서류를 보내지 마세요.

관계 기관 보고

관계 기관 보고가 의무이며 비밀일 수 있습니다. 이 안내서는 운영사 대신 도박 계정을 보고하지 않습니다. 특정 거래 문의는 해당 준법 채널에 전달하세요.

이용자의 책임

이용자는 정확한 정보와 합법적 자금을 제공하고 정당한 요청에 답해야 합니다. 메시지가 의심되면 공식 연락처를 직접 열어 서류를 보내기 전에 요청을 확인하세요.

운영사의 책임

운영사는 의무 이행, 위험 평가와 적절한 절차 유지에 책임이 있습니다. 이 안내서는 확인 완료를 인증하거나 1xBet을 대신해 약속하지 않습니다.

정책 변경

법이나 서비스가 바뀌면 규정도 변할 수 있습니다. 거래 당시 적용된 버전을 보관하세요. 이 페이지 날짜는 편집 수정일이며 준법 승인이나 면허 갱신일이 아닙니다.

문의

계정, 서류와 결제 질문은 운영사의 일반 연락처에서 적절한 채널을 선택하세요. 사건 번호와 짧은 질문을 포함하세요. 이 안내서에 신분증을 보내지 마세요.

금융 확인 질문