1xBet นโยบายป้องกันการฟอกเงิน

วัตถุประสงค์

การป้องกันการฟอกเงินมีเป้าหมายไม่ให้ใช้บริการเกมปกปิดเงินจากอาชญากรรม การตรวจตัวตน การชำระเงิน และธุรกรรมมีวัตถุประสงค์ต่างกัน กฎหมายและนโยบายที่ใช้กับบัญชีเป็นตัวกำหนดกระบวนการ

กรอบกฎหมายและการกำกับดูแล

ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต ใบอนุญาตต่างประเทศไม่ยืนยันสิทธิ์ในไทย ตรวจสอบบริษัทคู่สัญญา ผลิตภัณฑ์ และนโยบายฉบับที่ใช้

ขอบเขต

การตรวจอาจครอบคลุมการสมัคร ฝาก เดิมพัน ถอน และเจ้าของเงินที่แท้จริง เว็บไซต์ข้อมูลนี้ไม่เก็บยอดเงินและไม่รับเอกสารตัวตนสำหรับบัญชีการพนัน

การยืนยันตัวตน

การยืนยันตัวตนเชื่อมบัญชีกับเจ้าของจริง ข้อมูลอาจเทียบกับเอกสารและแหล่งที่กฎหมายอนุญาต ความแตกต่างที่ยังอธิบายไม่ได้อาจทำให้การเข้าใช้หรือธุรกรรมล่าช้า

เมื่อใดต้องยืนยันตัวตน

อาจขอยืนยันเมื่อสมัคร ก่อนธุรกรรม หรือเมื่อข้อมูลและความเสี่ยงเปลี่ยน การผ่านการตรวจก่อนหน้าไม่ได้ยกเลิกคำขอในอนาคตทั้งหมด

เอกสารที่อาจขอ

อาจขอเอกสารตัวตนที่ยังใช้ได้ ที่อยู่ ความเป็นเจ้าของการชำระเงิน หรือที่มาของเงิน ปฏิบัติตามคำแนะนำการปิดข้อมูลที่อนุญาตและไม่เพิ่มเอกสารนอกเรื่อง

การตรวจสอบอายุ

วันเกิดยืนยันอายุ แต่ไม่ให้สิทธิ์ใช้บริการต้องห้าม เกณฑ์อายุในพื้นที่และคุณสมบัติอื่นยังคงใช้ ห้ามใช้ตัวตนของบุคคลอื่นแทน

ที่มาของเงินและทรัพย์สิน

ที่มาของเงินอธิบายเงินในธุรกรรม ส่วนที่มาของทรัพย์สินอธิบายการสะสมทรัพย์ อาจขอหลักฐานรายได้ ธุรกิจ การขาย หรือมรดกตามระดับความเสี่ยงและความเกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดวิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงินควรเป็นของเจ้าของบัญชีที่ยืนยันแล้ว เว้นแต่มีข้อยกเว้นที่อนุญาตชัดเจน ชื่อไม่ตรงหรือเงินจากบุคคลที่สามอาจต้องอธิบายเพิ่ม

การติดตามธุรกรรม

ผู้ให้บริการอาจตรวจการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนวิธีชำระเงิน และบัญชีที่เชื่อมโยง การขอคำอธิบายไม่ใช่หลักฐานอาชญากรรม การแบ่งธุรกรรมเพื่อเลี่ยงการตรวจไม่ใช่ทางแก้

กิจกรรมต้องห้าม

เอกสารปลอม ข้อมูลชำระเงินที่ขโมยมา และเงินผิดกฎหมายอาจนำไปสู่ข้อจำกัดและการรายงานตามหน้าที่ แก้ข้อมูลผิดผ่านช่องทางทางการ ไม่สร้างบัญชีใหม่เพื่อหลบขั้นตอน

การตรวจสอบเพิ่มเติม

ความเสี่ยงสูงอาจต้องใช้เอกสารหรือการอนุมัติเพิ่มเติม ซึ่งไม่ใช่ข้อกล่าวหาในตัวเอง ขอคำชี้แจงเรื่องวัตถุประสงค์เอกสารและวิธีส่งที่ปลอดภัย

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองคือผู้ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งสาธารณะสำคัญ บางกฎครอบคลุมครอบครัวและคนใกล้ชิด สถานะนี้อาจต้องตรวจเพิ่ม แต่ไม่ใช่หลักฐานความผิด

มาตรการคว่ำบาตร

มาตรการคว่ำบาตรที่ใช้บังคับอาจห้ามความสัมพันธ์หรือธุรกรรม ชื่อคล้ายกันอาจต้องชี้แจง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไม่สามารถยกเว้นข้อห้ามตามกฎหมายได้

เขตอำนาจที่มีความเสี่ยงสูง

ประเทศ เส้นทางชำระเงิน และความเชื่อมโยงอาจมีผลต่อความเสี่ยง การจัดกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ได้กล่าวถึงผู้อยู่อาศัยทุกคน สิทธิ์ตามพื้นที่และการตรวจการเงินเป็นข้อกำหนดคนละส่วน

กิจกรรมน่าสงสัย

รูปแบบที่ยังอธิบายไม่ได้อาจส่งให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎ กฎหมายอาจจำกัดข้อมูลที่เปิดเผยแก่ลูกค้า ความล่าช้าเพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันว่ามีการรายงานต่อรัฐ

ข้อจำกัดบัญชี

บัญชีหรือบางฟังก์ชันอาจถูกจำกัดระหว่างตรวจ ขอหมายเลขเรื่องและขั้นตอนที่เหลือ การเปิดบัญชีอื่นอาจทำให้ตรวจเจ้าของยากขึ้นและไม่แทนการแก้ไขอย่างเป็นทางการ

การตรวจสอบการถอนเงิน

การถอนอาจต้องตรวจตัวตน เจ้าของวิธีชำระเงิน และโบนัส ก่อนผู้ให้บริการชำระเงินดำเนินการ เก็บวันที่และเลขอ้างอิง เมื่อเกินเวลาที่แสดงให้ถามขั้นตอนหรือเอกสารที่ยังขาด

คริปโทเคอร์เรนซี

หากรองรับคริปโทเคอร์เรนซีโดยชอบด้วยกฎหมาย อาจตรวจที่มา ที่อยู่ และเครือข่าย หน้าสากลไม่ยืนยันการให้บริการในไทย การโอนอาจย้อนกลับไม่ได้และไม่ยกเว้นการยืนยันตัวตน

การใช้โบนัสผิดเงื่อนไขและความเสี่ยงทางการเงิน

ข้อพิพาทโบนัสไม่ใช่การฟอกเงินโดยอัตโนมัติ ต้องพิจารณาเงื่อนไขสัญญาและข้อเท็จจริงแยกกัน เก็บข้อเสนอและใช้ขั้นตอนร้องเรียนสำหรับข้อโต้แย้งตามสัญญา

การเก็บบันทึก

ระยะเก็บข้อมูลขึ้นกับกฎหมายและประเภทบันทึก เอกสารตัวตน ธุรกรรม และข้อความอาจมีเวลาต่างกัน อ่านนโยบายผู้ให้บริการ หน้านี้ไม่กำหนดระยะเวลารวมที่ไม่มีหลักฐาน

การคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลการเงินและตัวตนต้องส่งผ่านช่องทางยืนยันและได้รับการปกป้อง อ่านวัตถุประสงค์ ผู้รับ และสิทธิ์ อย่าส่งรหัสผ่าน รหัสเข้าใช้ หรือเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้อง

การรายงานต่อหน่วยงาน

การรายงานต่อหน่วยงานอาจเป็นหน้าที่และต้องเก็บเป็นความลับ คู่มือนี้ไม่รายงานบัญชีการพนันแทนผู้ให้บริการ คำถามเกี่ยวกับธุรกรรมเฉพาะควรส่งช่องทางกำกับดูแลของบริษัท

หน้าที่ของผู้เล่น

ผู้ใช้ควรให้ข้อมูลจริง ใช้เงินถูกกฎหมาย และตอบคำขอที่ชอบธรรม หากข้อความน่าสงสัยให้เปิดหน้าติดต่อทางการเองเพื่อตรวจสอบก่อนส่งเอกสาร

หน้าที่ของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการรับผิดชอบการทำตามหน้าที่ ประเมินความเสี่ยง และรักษากระบวนการที่เหมาะสม คู่มือนี้ไม่รับรองว่าตรวจบัญชีเสร็จและไม่สร้างคำมั่นแทน 1xBet

การเปลี่ยนแปลง

กฎอาจเปลี่ยนตามกฎหมายหรือบริการ เก็บเงื่อนไขฉบับที่ใช้ในวันที่ทำรายการ วันที่บนหน้านี้คือการปรับแก้เนื้อหา ไม่ใช่การอนุมัติด้านกำกับดูแลหรือต่ออายุใบอนุญาต

ติดต่อ

สำหรับบัญชี เอกสาร หรือการชำระเงิน ให้เปิดหน้าติดต่อทั่วไปของผู้ให้บริการและเลือกช่องทางเหมาะสม ระบุเลขเรื่องและคำถามสั้น ๆ อย่าส่งเอกสารตัวตนให้คู่มือนี้

คำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน